As transações de Bitcoin ou Libra estão conectadas a atividades ilícitas

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• Uma resposta a Mnuchin Crypto Briefing de ontem
• A próxima audiência do Senado no Facebook em terça-feira de manhã com David Marcus (chefe de Libra)

O Elliptic identifica atividades ilícitas em blockchains em todo o mundo – eles contam com a Binance e agências governamentais como clientes e recentemente identificaram o uso do Bitcoin pelo Hamas como um meio de captação de recursos.

[REITs]

O Dr. Robinson discute como o design de bitcoin e Libra blockchains significa que eles podem atender aos requisitos regulamentares descritos por Mnuchin e é esperado que seja um ponto de discussão importante durante a audiência do Senado na terça / quarta-feira.

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“A conferência de imprensa de Steve Mnuchin na segunda-feira confirmou que as preocupações do Departamento do Tesouro sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo estão no topo da lista de prioridades dos reguladores quando se trata de criptomoedas. Esta é realmente uma notícia otimista para o futuro das criptomoedas a longo prazo. Os EUA têm uma estrutura regulamentar clara de LBC em torno de criptomoedas há vários anos, enquanto o resto do mundo, liderado pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), está adotando rapidamente o regulamento de LBC focado em manter a supervisão dos provedores de serviços de criptomoeda.

Libra, por design, é aberto para atingir seu objetivo de servir os não-bancários do mundo. Assim, duas escolhas de design foram feitas com o Libra, o que reduzirá bastante o risco de uso indevido por maus atores. Em primeiro lugar, como bitcoin ou ethereum, o Libra é baseado em um livro de transações transparente. Em segundo lugar, as transações com Libra serão processadas por “validadores”, que são empresas como Mastercard e Uber. As transações de libra somente serão processadas se um quorum de validadores concordar em fazê-lo.

Determinar se bitcoin, Libra ou qualquer outra transação de criptomoeda está conectada a atividades ilícitas é importante para empresas e instituições financeiras que lidam com ativos digitais. De fato, sob obrigações regulatórias, essas empresas têm a obrigação de entender a fonte de recursos nas transações de seus clientes, sejam elas legítimas ou de atividade criminosa. Hoje, o software de análise de blockchain permite às empresas rastrear transações, detectar riscos e descobrir crimes habilitados para criptografia, incluindo lavagem de dinheiro, captação de recursos terroristas, fraude e outros crimes financeiros, incluindo ransomware ou mercados obscuros. ”