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Tesouro dos EUA agora em cruzada contra misturadores de ativos digitais

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Os mixers de ativos digitais são serviços que permitem o agrupamento de ativos digitais de diferentes fontes para ocultar a identidade dos respectivos proprietários. Isso torna muito difícil rastreá-los depois. Os criminosos, cientes disso, usam-no massivamente para escapar pelas rachaduras. Uma situação que complica ainda mais o trabalho das organizações que lutam contra a fraude online.


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Para remediar isso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos decidiu, portanto, lutar ativamente contra esse tipo de serviço. Assim, ele decidiu sancionar em 6 de maio, um serviço de criptomoeda que teria ajudado hackers norte-coreanos a lavar fundos ilegais.

Sanções como parte das investigações sobre o ataque ao Axie Infinity

Na terça-feira, 29 de março, a desenvolvedora de jogos Sky Mavis anunciou que hackers conseguiram entrar fraudulentamente em sua blockchain Ronin vinculada ao seu jogo NFT Axie Infinity. Isso acabou permitindo que os cibercriminosos roubassem quase US$ 600 milhões em ativos de criptomoedas.

Investigações subsequentes revelaram que hackers norte-coreanos estavam por trás do ataque. Especificamente, estes são membros do Grupo Lazarus que são bem conhecidos por seu conluio com o governo norte-coreano. Segundo investigadores da ONU, as atividades do grupo alimentam regularmente os programas de armas do país governado por Kim-Jong-Un.

Informações relatadas pelo Washington Post indicam que hackers norte-coreanos já conseguiram lavar quase US$ 100 milhões na quantia roubada. Para conseguir isso, eles usaram dois serviços de mixagem de ativos digitais. Eles usaram inicialmente o Blender.io, que, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, permitiu que processassem mais de US$ 20,5 milhões.

Em uma segunda etapa, eles usaram o Tornado Cash, o outro misturador que lhes permitiu processar a outra parte dos US$ 100 milhões lavados até o momento.

Ameaças aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos

O Departamento do Tesouro dos EUA disse que os hackers conseguiram continuar lavando o dinheiro roubado, pois as investigações mostraram que eles eram os autores do ataque. As autoridades dos EUA estão tendo dificuldade em acompanhar os cibercriminosos que conseguem mover seus saques com apenas alguns cliques.

Em um comunicado, Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência, disse que a questão do liquidificador era uma ameaça à segurança nacional. Para isso, ele disse o seguinte:

“Os misturadores de moeda virtual que facilitam transações ilícitas representam uma ameaça aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos… Estamos tomando medidas contra a atividade financeira ilícita da RPDC e não deixaremos o roubo patrocinado pelo Estado e seus facilitadores de lavagem de dinheiro. »

No momento, o Blender.io é o único liquidificador que será sancionado pelas autoridades americanas. Nenhuma decisão foi tomada neste momento em relação a outros serviços de mixagem de ativos virtuais.

Além disso, em seu comunicado à imprensa, o Tesouro dos EUA lembrou que a maioria das atividades relacionadas a criptomoedas são legais. No entanto, alguns deles permitem que indivíduos mal-intencionados contornem sanções econômicas por meio de misturadores, trocadores ponto a ponto ou mercados da darknet.

Fonte: The Washington Post

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