Estás leyendo la publicación: Propietarios de prácticas médicas de Nevada enfrentan cargos por más de $1.3 millones de fraude de préstamos por COVID-19
Un médico con sede en Nevada y la esposa del gerente de su oficina enfrentan cargos por un presunto plan fraudulento que involucra aproximadamente $1.3 millones en préstamos de ayuda por la pandemia de COVID-19. Los préstamos fueron adquiridos a través del programa de Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), como se reveló en la acusación revelada ayer.
Kofi Sarfo, de 58 años, médico y propietario y presidente de Vista Medical Associates, un consultorio médico de Las Vegas, y su esposa, Rose Sarfo, de 54 años, gerente de la oficina y tesorera del consultorio, están implicados en el caso. La pareja supuestamente conspiró para presentar solicitudes de préstamo falsas para obtener fondos de ayuda para la pandemia de EIDL y PPP. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para su negocio, según sus declaraciones de solicitud de préstamo, los Sarfos están acusados de utilizar los fondos para invertir en acciones y criptomonedas.
Los cargos incluyen un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico contra ambas personas. Además, Kofi Sarfo enfrenta un cargo separado de lavado de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y por cada cargo de fraude electrónico. Además, Kofi Sarfo podría enfrentar una pena adicional de 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
Las pequeñas empresas de todo el país, particularmente en el sector de la salud, deben tomar nota de este incidente como una advertencia. Destaca la necesidad de total transparencia al solicitar fondos de ayuda del gobierno y las consecuencias de la actividad fraudulenta.
El caso está siendo investigado por la oficina de campo del FBI en Las Vegas, con el abogado litigante Kyle Crawford de la Sección de Fraude de la División Criminal a cargo de la acusación.
El Departamento de Justicia estableció el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento del Fraude de COVID-19 en mayo de 2021 para consolidar los recursos de varias agencias y mejorar los esfuerzos para investigar y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El grupo de trabajo está diseñado para identificar, enjuiciar y frustrar a los actores criminales nacionales e internacionales más atroces y ayudar a las agencias encargadas de administrar los programas de ayuda. El objetivo es prevenir el fraude mediante la integración de los mecanismos de coordinación existentes, la identificación de recursos y técnicas para revelar los actores fraudulentos y sus esquemas, y el intercambio de información obtenida de los esfuerzos de aplicación anteriores.
Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia y el fraude relacionado, visite www.justice.gov/coronavirus. Se alienta a los propietarios de pequeñas empresas a mantenerse informados sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los fondos de ayuda para la pandemia.
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