Estás leyendo la publicación: Fondos supuestamente mixtos de clientes y empresas de Binance
Tres fuentes confiables informaron Reuters que entre 2020 y 2021, supuestamente ocurrieron actividades cuestionables por valor de miles de millones de dólares, según los reclamos.
El 10 de febrero de 2021, Binance combinó $20 millones de una cuenta corporativa con $15 millones de una cuenta de cliente, según un informe de caso. Tres ex reguladores estadounidenses acusaron recientemente a Binance de ocultar la ubicación de los activos de los clientes mediante el uso de un sistema de control interno ineficaz, lo que resultó en controles internos deficientes, según la acusación.
A pesar de esto, Binance ha cuestionado las acusaciones, afirmando que sus cuentas estaban dedicadas a facilitar las transacciones de los clientes. Los informes sugieren que Binance usó Silvergate Bank como elemento central en sus operaciones financieras. En particular, se dice que el intercambio combinó los fondos de los clientes con los ingresos de la compañía en una tercera cuenta de Silvergate, que luego se convirtió en el token Binance USD (BUSD).
Reuters no pudo obtener una respuesta de Silvergate Bank. En marzo, el banco anunció su cierre tras el retiro de depósitos de los clientes en medio de un período de agitación. La CFTC ha acusado a Binance de “estructurar” transacciones para eludir las regulaciones financieras de EE. UU. Simultáneamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando el intercambio por lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Binance había confiado en Silvergate, un pequeño banco con sede en San Diego, para sus servicios bancarios en dólares estadounidenses. Reuters enfatizó el enfoque de Silvergate en los préstamos de criptomonedas y su disposición a bancarizar empresas de criptomonedas en su investigación. Binance ha establecido varias cuentas en el extranjero a la luz de la mayor regulación de los EE. UU. sobre los intercambios de criptomonedas a la luz de este informe.
Acerca de la moneda estable de Binance
Un día después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentara una demanda contra Binance, la plataforma fue informada de lo mismo. Según fuentes y documentación obtenida por Reuters, se dice que Binance ha canalizado miles de millones de dólares en fondos de clientes al negocio de Merit Peak.
Se dice que Merit Peak usa los dólares o euros de los clientes para crear cuentas de Silvergate Bank y luego las mezcla con otros fondos antes de usarlas para comprar BUSD, una “moneda estable”. Debido a su entorno financiero europeo menos regulado, se dice que Binance se ha embolsado tarifas de transacción y ganancias de inversión.
Binance transfirió las monedas estables nuevamente a la cuenta de Merit Peak, a cambio de dólares o fondos de otros clientes para su retiro, luego de estas operaciones. Bifinity, una subsidiaria de Binance, convierte criptomonedas en monedas fiduciarias para su uso en la plataforma Binance, según Reuters. Bifinity ha trasladado una parte de sus operaciones a Lituania, donde convierte las criptomonedas en monedas fiduciarias, informó el medio de comunicación.
- Binance está haciendo todo lo posible para capitalizar las grandes empresas y los inversores que se acercan a los precios bajos. Anunciaron el lanzamiento de Binance Institutional, una nueva plataforma insignia para usuarios VIP e institucionales.
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